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遂昌富民存折银行开展借名、冒名贷款及合规管理排查活动

 

2021年10月19日至2021年11月5日,为巩固拓展乱象整治成果,强化内控合规管理建设,并根据丽水监管分局要求,结合内控合规管理需要,遂昌富民村镇银行开展借名、冒名贷款及合规管理排查工作。
 
 

本次排查工作成立了借名、冒名贷款及合规管理排查工作领导小组,领导小组下设办公室设在风险合规部,负责牵头落实方案执行,督导协调各部门、各网点落实工作部署和方案要求。排查工作分两步开展,首先由风险合规部开展非现场检查,全面梳理、筛选审计系统疑点数据和风险预警系统下发的风险预警数据,整理疑点信息并转发现场检查小组针对性进行问题核实。之后由各网点抽调人员成立的现场检查小组开展检查,检查方式不限于纸质资料检查、查账分析、电话核查、实地调查等。检查以借名、冒名贷款排查为重点,涵盖信贷业务合规管理等方面,检查范围包括2021年9月末有余额的所有贷款。

通过本次借名、冒名及合规管理排查整改工作,遂昌富民村镇银行进一步摸清风险底数,规范信贷业务行为,完善内控机制,维护银行机构良好信誉形象,营造良好信用环境,构建案件防控长效机制,推动合规文化建设,促进金融机构健康发展。

 

遂昌富民村镇银行  冯敏